2021年12月30日 作者 證(zheng)券日報之聲(sheng)

券(quan)代碼(ma)：301182     證券(quan)簡稱：凱旺科技     公告編號：2021-004

本公司及董事會全體成員保證(zheng)信息披露內容(rong)的真實、準(zhun)確和完(wan)整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大(da)遺漏。

河(he)南(nan)凱旺電子科技股份(fen)有限(xian)公司（以下(xia)簡稱(cheng)“公司”）第二屆董(dong)事會(hui)第十二次(ci)(ci)會(hui)議(yi)(yi)(yi)審議(yi)(yi)(yi)通(tong)過了《關(guan)于(yu)變(bian)(bian)更(geng)公司注(zhu)冊資本、公司類型及(ji)修訂并辦(ban)理工商(shang)變(bian)(bian)更(geng)登(deng)記(ji)的議(yi)(yi)(yi)案》授權董(dong)事會(hui)根據本次(ci)(ci)發(fa)行上市的具體(ti)情況修改公司章程(cheng)及(ji)內部管理制度的相(xiang)關(guan)條款，并辦(ban)理工商(shang)變(bian)(bian)更(geng)登(deng)記(ji)等相(xiang)關(guan)事宜，因此本議(yi)(yi)(yi)案無需(xu)再次(ci)(ci)提交股東大(da)會(hui)審議(yi)(yi)(yi)。

現將具(ju)體(ti)情況公告如下：

一、 變更公(gong)(gong)司(si)注冊資本、公(gong)(gong)司(si)類型經中國證券監(jian)督管理(li)委(wei)員會《關(guan)于同(tong)意河南凱旺電(dian)子(zi)科技股(gu)份有限公(gong)(gong)司(si)首次(ci)公(gong)(gong)開(kai)發行股(gu)票注冊的(de)批復》（證監(jian)許可[2021]3563 號）同(tong)意注冊，公(gong)(gong)司(si)首次(ci)

公開(kai)發行(xing)人民(min)幣普(pu)(pu)通股 2,396.00萬股，每股面值人民(min)幣 1.00 元(yuan)，經中勤萬信會計師事(shi)務所（特(te)殊普(pu)(pu)通合伙）驗資并于 2021 年 12 月 20 日出具了勤信驗字(zi)[2021]第0065號《驗資報告》。本(ben)次發行(xing)后，公司注冊資本(ben)由(you) 7186.17 萬元(yuan)變更(geng)為9582.17萬元(yuan)，公司股本(ben)由(you)7186.17萬股變更(geng)為9582.17萬股。

公司(si)(si)股票已于(yu) 2021 年 12月 23 日(ri)在深圳(zhen)證券(quan)交易所創(chuang)業板上市(shi)，公司(si)(si)類型(xing)由“其他股份有限公司(si)(si)（非上市(shi)）”變更為“其他股份有限公司(si)(si)（上市(shi)）”。

二、《公司(si)章程》其他條款修訂情況(kuang)

根據《中華人民共和(he)(he)國公司(si)(si)法(fa)》《中華人民共和(he)(he)國證券法(fa)》《上(shang)市(shi)公司(si)(si)章程(cheng)指引(yin)》等法(fa)律、法(fa)規、規章、規范性(xing)文件(jian)，并結合本公司(si)(si)實(shi)際情(qing)況，現擬修(xiu)訂、完善《河南凱(kai)旺(wang)電子(zi)科技股份有限(xian)公司(si)(si)章程(cheng)（草(cao)案）》的(de)有關(guan)條款并將其(qi)變(bian)更并生效為《河南凱(kai)旺(wang)電子(zi)科技股份有限(xian)公司(si)(si)章程(cheng)》（以下(xia)簡稱“《公司(si)(si)程(cheng)》”），具體修(xiu)訂內(nei)容如下(xia)：

除(chu)上述修(xiu)訂內(nei)容外，《公司章程》其(qi)他條款保持不變。

三、辦理工(gong)商變更(geng)登記情況

公司2020年第(di)一(yi)次臨時(shi)股(gu)(gu)東大會(hui)(hui)審(shen)議通過《關(guan)(guan)(guan)于提請(qing)股(gu)(gu)東大會(hui)(hui)授權(quan)董(dong)(dong)事會(hui)(hui)全權(quan)處理(li)公司首次公開(kai)發(fa)(fa)行(xing)A股(gu)(gu)并(bing)在創(chuang)業(ye)板(ban)上市有(you)關(guan)(guan)(guan)事宜(yi)的議案(an)》，授權(quan)董(dong)(dong)事會(hui)(hui)根據股(gu)(gu)票(piao)發(fa)(fa)行(xing)結果對公司章程及其(qi)他規章制度（如需(xu)要）有(you)關(guan)(guan)(guan)條(tiao)款進行(xing)補(bu)充(chong)、修改并(bing)辦(ban)理(li)工商(shang)主管部(bu)門相關(guan)(guan)(guan)變(bian)更(geng)核準/登(deng)記事宜(yi)，因此本議案(an)無需(xu)再次提交(jiao)股(gu)(gu)東大會(hui)(hui)審(shen)議。同時(shi)董(dong)(dong)事會(hui)(hui)同意授權(quan)公司相關(guan)(guan)(guan)人員(yuan)辦(ban)理(li)相關(guan)(guan)(guan)工商(shang)變(bian)更(geng)手續。本次工商(shang)變(bian)更(geng)登(deng)記事項以相關(guan)(guan)(guan)市場監(jian)督管理(li)部(bu)門的最終(zhong)核準結果為準。

四(si)、備查文件(jian)

1、《河南(nan)凱旺電子科技(ji)股(gu)份有限公司 2020 年第一(yi)次臨時股(gu)東大會決議(yi)》；

2、《河南(nan)凱旺(wang)電子科(ke)技股份有限公司第(di)二屆(jie)董事會(hui)第(di)十二次會(hui)議決議》。

特此公告。

河南凱旺電(dian)子科技股份有限(xian)公司董事會

2021年12月28日